На сайте Минэкономразвития России опубликован законопроект, включающий уклонение от уплаты налогов или таможенных платежей в список преступлений по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает РИА Новости.
Ведомство предлагает внести ряд поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Уголовный кодекс и закон о банковской деятельности.
Законопроектом предлагается изменить определение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и включить в него следующие преступления:
— невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте,
— уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов и сборов с физического лица или организации,
— неисполнение обязанностей налогового агента,
— сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
Предполагается также снизить до 600 тысяч рублей пороговое значение суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. При этом вводится понятие преступления по легализации доходов в особо крупном размере (пороговое значение — 6 миллионов рублей) и соответствующие меры ответственности.
Кроме того, Росфинмониторинг будет отслеживать денежные переводы, а также ряд операций, связанных со страхованием и перестрахованием, на сумму от 3 млн рублей.
В закон о банках и банковской деятельности также вносятся поправки. В частности, предлагается дать право правоохранительным органам по решению суда «вскрыть» 26-ю статью о банковской тайне и получить возможность посмотреть движения по счетам. При этом служащим банка будет запрещено разглашать сведения о предоставлении такой информации правоохранительным органам (http://www.buhgalteria.ru).