В процессе проведения оперативных мероприятий установлено, что злоумышленница затребовала 5 миллионов рублей у генерального директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.
Эту сумму работник налоговой инспекции рассчитывала получить за минимизацию и смягчение результатов выездной налоговой проверки, оконченной в середине марта текущего года. В случае невыполнения поставленных условий, она угрожала выставлением крупных налоговых претензий в отношении фирмы по якобы обнаруженным нарушениям налогового законодательства в 25 миллионов рублей, а также арестом всех расчётных счетов коммерческого предприятия.
В настоящее время правоохранительными органами проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемой, а также устанавливается круг иных лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений. Злоумышленница задержана на основании статьи 91 УПК Российской Федерации «Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления».
ФНС России находится в постоянном взаимодействии со следственными органами в целях профилактики коррупционных правонарушений и улучшения налогового администрирования.