Пять сравнительно честных способов

1. Вывод активов по прямым сделкам

Имущество компании продается или обменивается на акции какой-либо никому не известной компании. Идет цепочка сделок с фирмами-однодневками. В конце концов имущество оказывается в новой подконтрольной компании, защищенной титулом добросовестного приобретателя.

2. Вывод денежных средств

Если на счетах компании есть «живые» деньги, то стремятся вывести в первую очередь именно их. Перевод денежных средств оформляется в виде долгосрочной ссуды или в счет погашения простого векселя. В дальнейшем эти выведенные денежные средства могут обналичиваться или инвестироваться в новый бизнес.

3. Вывод активов через залог имущества

Между компанией-владельцем и подставной компанией заключается договор, содержащий заведомо невыполнимое обязательство с предельно сжатыми сроками исполнения. В качестве обеспечения исполнения обязательства имущество компании-владельца передается в залог, причем чаще всего с хранением у залогодателя.

Далее обязательство не исполняется и кредитор обращает взыскание на предмет залога. Здесь возможны два пути. Первый состоит в реализации предмета залога на торгах на основании внесудебного соглашения между залогодержателем и залогодателем. Второй — предъявление кредитором иска в суд по основному обязательству с одновременным обращением взыскания на предмет залога.

4. Внесение имущества в уставный капитал

В этом случае имущество компании-владельца вносится в качестве вклада в уставный капитал подконтрольной компании, следствием чего является переход права собственности на данное имущество к новому юридическому лицу, а компания-владелец сохраняет лишь обязательственные права участника общества. В дальнейшем новое юридическое лицо реорганизуется в форме слияния или присоединения, и вернуть активы становится практически невозможно.

5. Вывод активов через исполнительное производство

Для реализации данной схемы необходимо установление значительной кредиторской задолженности перед подконтрольной компанией, что чаще всего осуществляется посредством заключения договора займа или выдачи векселя. Кредитор обращается с иском в суд, должник признает исковые требования в полном объеме, и решение суда в максимально короткие сроки вступает в силу. С исполнительным листом кредитор обращается в службу судебных приставов-исполнителей, которая накладывает арест на имущество и организует его реализацию на торгах. Нетрудно догадаться, что торги чаще всего выигрывает компания, подконтрольная инициатору вывода активов.

www.newsland.ru/News/Detail/id/490945/cat/86/