Росфинмониторинг

Блокировка денег компаний из «черных списков»

Юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из «черных списков«. Замораживание (блокирование) денежных средств, бездокументарных ценных бумаг или иного имущества — адресованный собственнику или владельцу, субъектам первичного финансового мониторинга, другим физическим и юридическим лицам…


Наиболее частые нарушения ПОД/ФТ

Используемый в Росфинмониторинге метод планирования проведения проверок организаций на основе риск-ориентированного подхода, определяет выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю путем отнесения деятельности поднадзорных субъектов к определенному уровню риска (с учетом степени тяжести, частоты возникновения и…


No Picture

Критерии работы с налоговиками США

Реализация американского налогового закона FATCA оборачивается новыми проблемами для российских банков. Менее чем за месяц до окончания срока передачи данных о выявленных американских налогоплательщиках в Службу внутренних доходов США (IRS) российские финансовые регуляторы так и…


error

Понравился сайт? Расскажите о нем своим друзьям.

RSS
Follow by Email