ПОД/ФТ нарушения

Наиболее частые нарушения ПОД/ФТ

Используемый в Росфинмониторинге метод планирования проведения проверок организаций на основе риск-ориентированного подхода, определяет выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю путем отнесения деятельности поднадзорных субъектов к определенному уровню риска (с учетом степени тяжести, частоты возникновения и…


error

Понравился сайт? Расскажите о нем своим друзьям.

RSS
Follow by Email