Уполномоченные органы вправе наводить справки и исследовать документы. Вместе с тем, срок ответа в рамках оперативно-розыскных мероприятий не установлен. Однако в случае несоблюдения норм законодательства компания может быть привлечена к административной ответственности на основании статьи 19.7 КоАП РФ.

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В случае перевозки наркотических и психотропных грузов компания-перевозчик должна соблюдать требования законодательства (Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 N 449 «О порядке перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов»).

Юридическое лицо осуществляет перевозку наркотических средств:

на основании заключенного в установленном порядке с другим юридическим лицом договора перевозки, договора поставки, договора передачи на уничтожение или иного договора, в соответствии с которым у одной из сторон договора возникает обязанность осуществить перевозку наркотических средств (далее — договор);

без заключения договора в целях обеспечения наркотическими средствами своих структурных подразделений (филиал, представительство или иное обособленное подразделение юридического лица, указанное в его учредительных документах), адрес места нахождения которых отличается от адреса места нахождения юридического лица.

Однако если даже компания не осуществляет перевозку наркотических средств, она должна представить информацию по запросу уполномоченных органов.

Согласно ст.15 Федерального закона № 144-ФЗ от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право наводить справки и исследовать документы (ст.6 закона)

На основании статьи 7 Федерального закона № 144-ФЗ основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

В соответствии с п.5 все юридические и физические лица обязаны предоставлять информацию. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, установлен в статье 13 Закона. К ним, в частности, относятся органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (п.9 ст.13 Закона).

Вместе с тем, срок направления ответа в рамках оперативно-розыскных мероприятий в законе не установлен.

Ответственность за неисполнение требований установлена в статье 19.7 КоАП РФ и является незначительной. Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц — от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.