Банком России предложены меры по либерализации требований валютного контроля в части снижения нагрузки на резидентов при совершении ими валютных операций (Проект Инструкции Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения отдельных банковских операций и составления статистической отчетности по ним»)
Резидент при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет представляет в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет.
Резидент вправе дать поручение уполномоченному банку о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления документов.
Документы, связанные с проведением операций, не представляются резидентом в уполномоченный банк в следующих случаях:
при взыскании с резидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при взыскании денежных средств органами, выполняющими контрольные функции, за исключением взыскания в рамках исполнительного производства;
если договором либо иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе между резидентом и уполномоченным банком предусмотрено списание иностранной валюты с его расчетного счета в иностранной валюте путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт);
при осуществлении валютных операций между резидентом и уполномоченным банком, в котором резиденту открыт расчетный счет в иностранной валюте;
при списании резидентом иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, и ее зачислении на расчетный счет в иностранной валюте другого резидента, открытый в этом уполномоченном банке, за исключением случая, указанного в пункте 10.14 настоящей Инструкции;
при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте и ее зачислении на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной валюте, открытые в одном уполномоченном банке, при списании иностранной валюты со своего счета по депозиту, зачислении иностранной валюты на свой счет по депозиту в иностранной валюте, при внесении (снятии) наличной иностранной валюты на свой расчетный счет (со своего расчетного счета) в иностранной валюте
при осуществлении резидентом валютных операций, связанных со списанием иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте с использованием банковской карты, за исключением случая осуществления валютных операций по договору (контракту), принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с главой 5 настоящей Инструкции;
при осуществлении резидентом валютных и иных банковских операций, связанных с расчетами по аккредитивам и банковским платежным обязательствам, открытым в уполномоченном банке.
Отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки. Вместо требования об оформлении паспорта сделки вводится порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров.
При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации по договору (контракту), сумма обязательств по которому не превышает 1 тыс. долларов США, резидент представляет в уполномоченный банк расчетный документ по операции и вправе не представлять документы, связанные с проведением операций.
При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договору (контракту), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США (далее — контракт, сумма обязательств по которому не превышает 1 тыс. долларов США), резидент в установленном уполномоченным банком порядке представляет в уполномоченный банк информацию о коде вида операции.