Мошенники незаконно обналичили через «Почту России» 15 млрд руб.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мошенников, обналичивавших деньги через систему электронных переводов ФГУП «Почта России». Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. По предварительным данным, годовой оборот теневых финансовых операций составлял более 15 млрд руб.

«Денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5%… По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей», — говорится в сообщении (ria.ru)

Также установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

В местах жительства и работы фигурантов, а также в учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-«однодневок», денежные средства в сумме 129 млн руб. и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы, продолжаются (top.rbc.ru)