Как сообщили правоохранительные органы Швейцарии, в стране в последнее время было зафиксировано более 1000 случаев операций, которые могут быть квалифицированы, как легализация средств или финансирование терроризма.
В соответствии с данными, приводимыми в очередном открытом отчете подразделения швейцарских правоохранительных органов занимающегося проблемами противодействия отмыванию нелегальных средств и финансированию террористической деятельности, в 2010 году полицией и другими правоохранительными органами страны было получено 1159 официальных заявлений с указанием на операции, которые могут быть заподозрены в наличии тех или иных элементов такой деятельности. Количество таких заявлений в 2010 году поднялось на 29,4% в сравнении с предшествующим годом.
Правоохранительные органы в своем отчете привлекают особое внимание к тому факту, что большинство заявлений касаются операций проводимых в банковском секторе и они занимают 71% от общего числа заявлений. Следующее место, по количеству подозрений, занимают платежные системы, и на их число приходится 16% обращений. При этом, 55% on общего числа заявлений касаются имущественных преступлений, а 39% квалифицируются как возможные случаи мошенничества.
Общее величина активов, которые попали в зону внимания правоохранительных органов Швейцарии в ходе рассмотрения данных заявлений в 2010 году, составило не менее 847 миллионов швейцарских франков (26,85 миллиардов рублей) и осталась на уровне предшествующего года.
Из числа полученных заявлений о подозрениях в проведении операций по отмыванию средств, в следственные подразделения правоохранительных органов было передано 86,5% обращений, а из заявлений, по которым были начаты следственные действия, 90% были переданы в судебные органы.
Также, по информации правоохранительных органов, увеличилось число заявлений с подозрениями на совершение операций по финансированию террористической деятельности. Если в 2009 году таких обращений было лишь 7, то в 2010 году их количество увеличилось до 13.
Полная статья: http://www.taxationinfonews.ru