Хищение из американских банков

Российские студенты обвиняются в хищении $3 млн из американских банков
Фальшивые документы использовались при банковских махинациях. Так, обвиняемый Максим Панферов открыл четыре счета в банке TD, использовав литовские и латвийские паспорта на разные имена. Всего на эти счета поступило $30 тыс. Еще один фигурант дела, Артем Семенов, пользовался документами на шесть имен. Его, кстати, арестовывали в декабре 2009 года — при попытке открыть счет по подложному паспорту в одном из банков на Манхэттене. Тем не менее суд выпустил его под залог, и через несколько дней, по данным следствия, Семенов открыл счет в другом банке. Всего, по данным прокуратуры, ему удалось получить $70 тыс.

www.zagolovki.ru

Оставьте первый комментарий для "Хищение из американских банков"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

error

Понравился сайт? Расскажите о нем своим друзьям.

RSS
Follow by Email