Внутренний контроль операций с денежными средствами

 Правительством РФ согласно распоряжению от 10.06.2010 N 967-р утверждены рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данные рекомендации распространяются в том числе на профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации, лизинговые компании, ломбарды.

Согласно рекомендаций в таких организациях должно быть сформировано структурное подразделение под руководством специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил. Обязанности, возлагаемые на данное должностное лицо, должны быть отражены в правилах внутреннего контроля. В Правилах фиксируются также программы осуществления внутреннего контроля, в том числе: программа идентификации лиц, находящихся на обслуживании в организации, и идентификации выгодоприобретателей, программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, программа документального фиксирования информации, программа соответствующей подготовки и обучения сотрудников организации.

 

Оставьте первый комментарий для "Внутренний контроль операций с денежными средствами"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

error

Понравился сайт? Расскажите о нем своим друзьям.

RSS
Follow by Email