полученных преступным путем

Какие расчеты не пропустит банк?

Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР)  разъясняют вопросы рискованных сделок клиентов.


error

Понравился сайт? Расскажите о нем своим друзьям.

RSS
Follow by Email