легализация

Блокировка денег компаний из «черных списков»

Юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из «черных списков«. Замораживание (блокирование) денежных средств, бездокументарных ценных бумаг или иного имущества — адресованный собственнику или владельцу, субъектам первичного финансового мониторинга, другим физическим и юридическим лицам…