Банки будут проверять бенефициара

No Picture

Банки будут проверять бенефициара

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны предпринимать обоснованные меры по идентификации бенефициарных владельцев своих клиентов — как юридических, так и физических лиц  (<Письмо> Банка России от 28.01.2014 N 14-Т «Об Информационном…


Понравился сайт? Расскажите о нем своим друзьям.

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://lawedication.com/blog/tag/banki-budut-proveryat-beneficiara">
Twitter