Блокировка денег компаний из «черных списков»

Блокировка денег компаний из «черных списков»

Юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из «черных списков«.

Замораживание (блокирование) денежных средств, бездокументарных ценных бумаг или иного имущества — адресованный собственнику или владельцу, субъектам первичного финансового мониторинга, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, принадлежащими следующим категориям лиц:

— включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

— включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

— организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (далее — Комиссия) принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества

Замораживание (блокирование) безналичных денежных средств осуществляется следующим образом:

— введение запрета на осуществление операций за счет денежных средств, переданных/перечисленных субъекту Федерального закона N 115-ФЗ, лицом, в отношении которого применяются меры по замораживанию, или третьим лицом для указанного лица (например, почтовые переводы денежных средств);

— введение запрета на осуществление операций по выплате лицам, в отношении которых применяются меры по замораживанию денежных средств, на которые у названного лица возникает право требования, вытекающее из заключенных между ним и субъектом Федерального закона N 115-ФЗ гражданско-правовых отношений (например, выигрыши от участия в азартных играх и лотереях, предоставление займов, возврат ранее перечисленных на лицевой счет абонента денежных средств; выплата абоненту денежных средств неиспользованного остатка с его лицевого счета; и т.д.) (Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 60)

Такие меры предусмотрены в Федеральном законе от 18.03.2019 N 33-ФЗ»О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»

Оставьте первый комментарий для "Блокировка денег компаний из «черных списков»"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

error

Понравился сайт? Расскажите о нем своим друзьям.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter